Triệu tập 11 đối tượng lừa đảo trúng thưởng trên Facebook, Zalo, Viber… chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng

Số lượt xem bài viết: 1058

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (PC50), công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo với thủ đoạn lập website giả mạo để lừa đảo người dùng các mạng xã hội và dịch vụ OTT như Facebook, Zalo, Viber… do 11 đối tượng thường trú tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thực hiện.

 

Trong quá trình điều tra, danh tính của những kẻ lừa đảo đã được xác định. Đó là Huỳnh Tấn Khoa, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Văn Thiện, Phan Đức Vương, Lương Công Hưng, Trần Văn Sơn, Hồ Phước Trung, Nguyễn Bình, Văn Phú Trung và Văn Công Quang. Tất cả các đối tượng này đều trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.  Trong đó, Huỳnh Tuấn Khoa đóng vai trò tổ chức, tiêu thụ số mã thẻ do lừa đảo mà có được. Sau khi nhận được tiền, Khoa hưởng 5-6% tổng giá trị thẻ chiếm đoạt được (tương đương 550 triệu đồng). Số tiền còn lại Khoa chia cho các đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dùng thông qua website thông báo trúng thưởng.

Cụ thể, lúc đầu, các đối tượng tìm cách thuê tên miền, code, hosting (máy chủ ảo vận hành website) từ nhiều nguồn khác nhau. Hai cá nhân sở hữu nick yahoo “anhdan37” và “masonsell”,   website www.congnghesoviet.com là những nguồn cung chủ yếu các dịch vụ này. Những kẻ lừa đảo đã gửi thông tin email, hình ảnh, nội dung cho những nguồn trên để thiết kế, vận hành website. Thù lao được thanh toán qua mã thẻ cào điện thoại với giá từ 150.000 đến 500.000 đồng cho một trang web.

Tiếp theo, các đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook để gửi tin nhắn trúng thưởng nhằm thu hút người dùng truy cập vào các website giả mạo. Những tài khoản Facebook này do chúng tự lập hoặc chiếm quyền truy cập của người khác. Nội dung tin nhắn chủ yếu thông báo khách hàng đã trúng giải thưởng của một chương trình bốc thăm may mắn. Cơ cấu giải thưởng thường có giá trị rất lớn như xe máy Liberty, SH, phiếu nhận tiền mặt có giá trị 200 triệu đồng, 1 phiếu đổ xăng miễn phí một năm có giá trị tương đương 5 triệu đồng. Người dùng bị yêu cầu nhập thông tin cá nhân như chứng minh thư nhân dân, năm sinh, địa chỉ, tài khoản mật khẩu Facebook… Sau đó, các đối tượng buộc nạn nhân gửi 3 mã thẻ điện thoại có mệnh giá 500.000 đồng với lý do làm 3 “bộ hồ sơ gốc” để nhận giải. Sau khi làm theo và liên hệ lại, người dùng tiếp tục nhận được yêu cầu gửi thêm từ 3 triệu đồng đến 30 triệu triệu đồng với lý do đóng thuế VAT, làm phí vận chuyển, nhận mã OTP để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Sau khi thực hiện xong giao dịch, các đối tượng liền bẻ sim, hủy điện thoại nhằm tránh sự truy lùng của cơ quan công an.

Để rút lại lượng tiền mặt từ số thẻ cào đã chiếm đoạt được, các đối tượng đã liên hệ với Huỳnh Tấn Khoa. Khoa đã hướng dẫn các đối tượng đăng ký tài khoản và nạp mã thẻ vào các tài khoản trên hệ thống thanh toán trung gian Bảo Kim hoặc Vippay. Sau đó, tiền mặt quy đổi được sẽ được chuyển lại vào tài khoản cá nhân của Khoa. Do chiết khấu hệ thống từ 18-21% giá mã thẻ nạp nên số tiền thực tế nhận lại chỉ còn 79-82% giá trị thẻ nạp đã chiếm đoạt ban đầu. Khoa được hưởng chênh lệch 5-6% số tiên quy đổi được sau khi chia cho những kẻ lừa đảo. Tiếp theo, Khoa bán lại toàn bộ mã số thẻ cho những cá nhân có nhu cầu thu mua trên mạng internet, đồng thời nhận lại tiền mặt vào 2 tài khoản tại ngân hàng Đông Á.

Để che mắt các cơ quan điều tra, Khoa đã mở nhiều tài khoản khác nhau trên hai hệ thống Bảo Kim và Vippay. Từ tháng 9/2014, Khoa đã lập 5 tài khoản trên hệ thống Bảo Kim để bán số mã thẻ cần tiêu thụ với tổng giá trị giao dịch là hơn 4,6 tỷ đồng. Từ 20/5 đến 31/7/2015, Khoa mở 3 tài khoản trên hệ thống Vippay để rút ra gần 2,3 tỷ đồng tiền mặt. Từ tháng 8/2015 đến nay, Khoa tiếp tục lập một tài khoản nữa và rút ra 640 triệu đồng. Tổng mệnh giá thẻ nạp ban đầu mà Khoa giao dịch trên Vippay là hơn 3,6 tỷ đồng.

Dưới đây là danh sách 117 website giả mạo mà các đối tượng này đã lập ra từ đầu năm 2014 đến nay

1 nhangiaimessenger.com 40 congdongmangxahoi.com 79 quaythuong2015.com
2 nhangiaimessenger.net 41 diendangarena.com 80 quaythuongvn.com
3 nhangiaifacebook.net 42 sukiengarena.com 81            quaythuongonline.com
4 trangchugarena.net 43 sukientrian2015.com 82 trianvang.com
5 trianvangmessenger.com 44 tuanlocvanggarena.com 83 tintrunggiai.com
6 hethonggiaithuong.com 45 Sukienvangvn.com 84 tintrungthuong.com
7 hothongggiaithuong.net 46 thongbaogarena.com 85 tintrungiai.com
8 sukienquockhanh.com 47 zaloapp.us 86 tintrungthuong.com
9 hackvcoin.com 48 zalopagevn.com 87 nam2015.com
10 hotrotraogiaitructuyen.com 49 pagezalo2014.com 88 sukienquaythuong.com
11 hotrotraogiaitructuyen2015.com 50 pagezalo2015.com 89 trianvang2015vn.com
12 hosonhangiaimessenger.com 51 trangfacebook.com 90 sukienquy.com
13 hethonggiaithuong.net 52 zalopage2015.com 91 quy2nam2015.com
14 traogiai.us 53 chuongtrinhzalo.net 92 nhanquahevn.com
15 giaithuong.us 54 zalothongbao.com 93 sukienhevn.com
16 hethongmessenger.net 55 facebooktructuyen.com 94 sukienhe2015.com
17 nhanqualienminh.com 56 thongtinfacebook.com 95 tintuc2015.com
18 idgarena.net 57 facebookthongbao.com 96 onlinezalo.com
19 lienminh24h.com 58 nhangiaifacebook.com 97 diendanfacebook.com
20 tuanlocvang.com 59 mangfacebook.com 98 tangthuong.com
21 hethonggarena.com 60 traogiaithuong.com.vn 99 trangnhangiai.vn
22 sukientuanlocvang.com 61 traogiaithuong.vn 100 giainhat.vn
23 sukienlmht2014.com 62 phanthuong365.vn 101 phanthuong.vn
24 traoquagarena.com 63 giaithuong365.vn 102 bantochuc.vn
25 quagarena.vn 64 hosofacebook.vn 103 traogiai.vn
26 diendangarena.vn 65 phanthuong365.com 104 giaithuong.net.vn
27 eventmezing2014.com 66 giaithuong365.com 105 tuanlocvangfacebook.com
28 khuyenmaigarena.net 67 nhanthuong365.com 106 triankhachhangfacebook.com
29 macodegarena.com 68 trangketnoi.com 107 Sukienfb.com
30 triankhachhanggarena.com 69 congdongface.com 108 mangxahoi2015.com
31 sukienzaloapp.com 70 ketnoiface.com 109 tuanlocvang2015.com
32 tuanlocvangmessenger.com 71 code1422.com 110 giaithuongvang2015.com
33 Tuanlocvangfb.com 72 code6789.com 111 giaithuongvangvn.com
34 24htrangchufb.com 73 nhangiai365.com 112 giaithuongvangfb.com
35 nhangiaivangfb.com 74 congdonggarena.com 113 mangxahoifb.com
36 sukientraogiaivang.com 75 khuyenmaigarena.com 114 tanggiai24h.com
37 mangxahoiapp2015.com 76 zalopage2014.com 115 sukientrianqua.com
38 diendanmangxahoi.com 77 page2014.com 116 sukiengiaithuongvangfacebook.com
39 mangxahoivnpt.com 78 nhanthuong24h.com 117 trangchuvang.com

 

FPT TELECOM HUẾ

Triệu tập 11 đối tượng lừa đảo trúng thưởng trên Facebook, Zalo, Viber… chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng vào lúc: Tháng Tám 17th, 2016 bởi Admin